249958借钱网提供免费贷款借钱广告平台,欢迎到此张贴信用贷款、p2p、小额贷款、创业贷款、个人借贷等工商融资、小额借贷
请选择 进入手机版 | 继续访问电脑版
设为首页收藏本站 隐藏访客:

广告

249958借钱网

 找回密码
 立即注册
搜索
热搜: 活动 交友 discuz
查看: 354|回复: 0

银行行长借钱炒股血亏4000万,还诈骗近1400万,为填“窟窿...

[复制链接]

183

主题

183

帖子

607

积分

超级版主

Rank: 8Rank: 8

积分
607
发表于 2020-8-3 10:33:44 | 显示全部楼层 |阅读模式

每经编辑:毕陆名

又现银行大案,这次是银行行长诈骗!

日前,中国裁判文书网公布的一份刑事裁定书显示,某国有大行支行原行长投巨资炒A股港股亏掉4000多万元,为了偿还此前结欠债务的本息,该原行长又干起了对外筹借资金从事资金拆借生意,还诈骗被害人近1400万元,用以偿还债务。据刑事裁定书显示,6年时间,孙浩兵所欠债务的本金数额达人民币2.84亿元左右。不过,法网恢恢疏而不漏!最终,以诈骗罪被判处有期徒刑十一年,并处罚金人民币十万元。


借钱炒股,血亏超过95%

据刑事裁定书显示,孙浩兵,曾用名孙浩斌,男,1971年9月27日出生于江苏省江阴市,汉族,大学文化,中共党员,中国工商银行江阴北国支行原行长,户籍在江阴市。孙浩兵原在中国工商银行江阴支行工作,2005年起陆续担任中国工商银行江阴北国支行、长泾支行行长、北国支行副行长(主持工作),2013年9月3日与中国工商银行江阴支行解除劳动合同。

2007年至2008年间,孙浩兵出资人民币480万元购买了港股华基光电(后改名为中国源畅)的股票,其中人民币200万元左右系其自有资金,其余人民币280万元左右系向他人所借,后港股大跌致其亏损人民币460余万元。


孙浩兵为挽回损失,利用其在银行工作的优势,开始以从事资金转贷、拆借生意及帮助理财等为由,承诺支付1%至3%左右不等的月息大量对外筹借资金,将所借资金一方面用于拆借给他人赚取息差,并用于偿还债务本息,另一方面将资金投入国内A股市场意图通过炒股的方式“翻身”。不过事与愿违,至2012年下半年,孙浩兵在国内A股市场亏损共计达人民币3600余万元。

在此过程中,孙浩兵对外借款须支付高额利息,所借承兑汇票须承担贴息,拆借给他人资金所获取的利息无法承担前述利息且部分资金难以收回,结合投资股票造成亏损,至2012年底其对外结欠债务近人民币2亿元。2013年9月初,孙浩兵对外结欠债务的本金数额达人民币2.84亿元左右。

从事资金拆借生意还债,结果也失败

炒股翻身这条路行不通,孙浩兵又利用职务便利干起了资金拆借生意,意图稳赚不赔。

2012年底,孙浩兵“幡然醒悟”,停止在股票方面投入资金,并对外筹借资金从事资金拆借生意,将所筹借资金中部分用于偿还此前结欠债务的本息,其中从事资金拆借的款项中大部分拆借给江某提机械制造有限公司。孙浩兵自陈其与江某提机械制造有限公司实际控制人仰某、金某商议出借资金给该公司,待仰某、金某等人控制的香港上市公司资产重组后可募集资金,所募集资金可交被告人孙浩兵港币2亿元用于资金运作,其即可通过此方式偿还债务、盘活资金。

至2013年7月底,孙浩兵直接出借及代江某提机械制造有限公司承担利息、贴息等共计达人民币7000万元左右。

据券商中国,据记者查询相关信息显示,仰某不仅卷入一宗诈骗案被判刑,此外他还通过一纸收购协议“摇身一变”成为了华基光电的主席、执行董事以及实际控制人。

判决书显示,2013年7月20日,仰某因涉嫌犯诈骗罪被云南省大理白族自治州公安局刑事拘留,后于2017年5月因犯诈骗罪、非法占用农用地罪、行贿罪被云南省高级人民法院终审判处无期徒刑。


据另一份刑事裁定书显示,仰某同时为大理源畅公司董事长,此外启信宝显示,他还在7家内地公司担任高管职位,包括江苏源畅生态农业公司、无锡源畅光电能源有限公司、常州源畅光电能源有限公司等。

仰某因一纸收购协议而出现在资本市场的聚光灯下。2011年2月,华基光电发布公告称,将斥资3.5亿元港币收购萨摩亚目标公司全部已发行股本,其中3.09亿港元以发行代价股份方式支付,而4074.2万港元会以发行可换股票据支付。

由于萨摩亚公司的实际控制人为仰某,此次交易后仰某及其家族成员共持有华基光电26.44亿股,持股比例为24.46%。当年3月,仰某成功“入主”公司,被委任为公司主席及执行董事。

2011年8月,华基光电发布公告称,公司中文名称改为“中国源畅光电能源公司”,而签发该公告的正是刚履新不久的仰某。

公告显示,仰某是中国人民大学研究生毕业,曾担任源畅高科技集团有限公司董事长,源畅新能源汽车控股有限公司董事长,专注新能源汽车产品开发,以及太阳能光伏产品的研发技术和生产线工业设计。

2013年10月,中国源畅发布公告称,公司主席仰某、两位董事仰某春、郝某君因为本公司位于中国的两间附属公司(即大理源畅公司、常州源畅公司)主要资产的欺诈行为,已被中国相关司法机构所拘留。该公告是当初与仰某一起入职,担任公司执行董事的金某签发。

启信宝显示,大理源畅公司、常州源畅公司的大股东为源畅高科技集团有限公司,是一家香港企业;而常州源畅公司的董事长为仰某,法定代表人是仰某之子仰某春。

此外,从孙浩兵处借款7000万元的江某提机械制造公司,大股东是香港企业源畅光电能源控股有限公司,公司主要人员包括仰某春,分公司负责人为金某。

上述判决书显示,2013年7月20日,江某提机械制造公司实际控制人仰某因涉嫌犯诈骗罪被云南省大理白族自治州公安局刑事拘留;后于2017年5月因犯诈骗罪、非法占用农用地罪、行贿罪被云南省高级人民法院终审判处无期徒刑。

换言之,仰某从孙浩兵处借得资金后,尚未开始在上市平台进行资本运作,就已被刑事拘留,4年后更是被判无期徒刑,中国源畅也因涉嫌伪造注册资本被迫停牌长达7年,业绩一落千丈。

直至2020年5月,中国源畅仍在发布公告推进重组,于今年1月11日,公司、临时清盘人、投资者鲁控水务及Happy Fountain与张顺宜订立重组协议,以全面取代原重组协议。

诈骗近1400万,最终被判有期徒刑11年

既然炒股翻不了身,资金拆借生意也还不起债,孙浩兵走投无路,只好铤而走险——诈骗!

据刑事裁定书显示,2013年8月中旬,被告人孙浩兵得知仰某被公安机关采取强制措施,部分债权人得知此情况即向其催讨债务,后仍于2013年8月22日向被害人张某甲、秦某甲夫妇借得承兑汇票941.54916万元,于2013年8月19日至30日向被害人沈某甲、沈某乙兄弟借得承兑汇票共计450.84万元,承诺一个月到期支付与承兑汇票数额对应的现金,随即将承兑汇票以贴现或者直接使用的方式用于偿还此前结欠张某甲、秦某甲、沈某甲、沈某乙及其他债权人的债务本息,其中2013年8月30日向被害人沈某甲、沈某乙借得130万元承兑汇票后于当日将110万元承兑汇票归还给债权人黄国锋。

2013年9月初,被告人孙浩兵因资金链断裂被债权人催讨债务无能力偿还,经向中国工商银行江阴支行申请辞职后于2013年9月3日与中国工商银行江阴支行解除劳动合同,并与债权人协商还款,而此时其对外结欠债务的本金数额达人民币2.84亿元左右。

尔后,被告人孙浩兵与债权人商议将债务总数额压降至人民币1.5亿元左右,并于2013年9月9日与包括被害人张某甲、沈某甲、沈某乙在内的债权人及江某提机械制造有限公司签订《协议书》,载明孙浩兵将对江某提机械制造有限公司的债权共计人民币1.501亿元转让给债权人。被告人孙浩兵向江某提机械制造有限公司出具《承诺书》一份,载明以保护孙浩兵个人为前提,将孙浩兵人民币8010万元的借款划入江某提机械制造有限公司,该笔人民币8010万元借款实际仍由孙浩兵个人承担偿还,待仰某回来后和孙浩兵当面商谈偿还承担部分借款。此后,被告人孙浩兵及江某提机械制造有限公司并未按照《协议书》向被害人张某甲、秦某甲及沈某甲、沈某乙清偿债务。

2016年2月,被害人张某甲、秦某甲及沈某甲、沈某乙等人到江阴市公安局报案,称孙浩兵以借款为名诈骗大量现金。2016年3月31日,江阴市公安局经初查对孙浩兵涉嫌诈骗案立案侦查。2016年6月1日,被告人孙浩兵经公安机关电话通知到案接受调查,归案后如实供述了上述主要犯罪事实。

另查明,被告人孙浩兵于2015年间偿还给被害人沈某甲、沈某乙人民币2万元。

据刑事裁定书显示,原审法院认为:孙浩兵以非法占有为目的,采用虚构事实、隐瞒真相等方法骗取他人钱财,其中骗取被害人张某甲、秦某甲承兑汇票941.54916万元,骗取被害人沈某甲、沈某乙承兑汇票450.84万元(案发前归还人民币2万元),数额特别巨大,其行为确已构成诈骗罪。以诈骗罪判处被告人孙浩兵有期徒刑十一年,并处罚金人民币十万元;追缴被告人孙浩兵违法所得人民币1390.38916万元,发还被害人张某甲、秦某甲人民币941.54916万元,发还被害人沈某甲、沈某乙人民币448.84万元。

每日经济新闻综合自中国裁判文书网、券商中国

每日经济新闻


联系我时,请说是在“249958借钱网”看到的。

1、本主题所有言论和图片纯属会员个人意见,与本论坛立场无关
2、本站所有主题由该帖子作者发表,该帖子作者与249958借钱网享有帖子相关版权
3、其他单位或个人使用、转载或引用本文时必须同时征得该帖子作者和249958借钱网的同意
4、帖子作者须承担一切因本文发表而直接或间接导致的民事或刑事法律责任
5、本帖部分内容转载自其它媒体,但并不代表本站赞同其观点和对其真实性负责
6、如本帖侵犯到任何版权问题,请立即告知本站,本站将及时予与删除并致以最深的歉意
7、249958借钱网管理员和版主有权不事先通知发贴者而删除本文

回复

使用道具 举报

高级模式
B Color Image Link Quote Code Smilies |上传

本版积分规则

Archiver|手机版|小黑屋|249958借钱网 |网站地图

GMT+8, 2020-10-30 07:23 , Processed in 0.056450 second(s), 19 queries .

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

快速回复 返回顶部 返回列表